casino operators amla ,Casino Implementing Rules and Regulations of ,casino operators amla,Republic Act 10927 (R.A. 10927) is an amendment to the Anti-Money Laundering Act (AMLA) of 2001. The amendment designates casinos as a covered person and adds more definitions into .
It's showtime! is a Trademark by Showtime Seats LLC, the address on file for this trademark is 6707 N Cicero Ave, Lincolnwood, IL 60712.
0 · Casinos now covered by anti
1 · Casino Implementing Rules and Regulations of
2 · Republic Act No. 10927
3 · Philippines: Amendment to Money Laundering Law to Include
4 · PAGCOR Anti
5 · Casino Covered by Philippine Anti
6 · AMLC, PAGCOR, CEZA, APECO INK LANDMARK AMLA
7 · Burden of AML compliance rests on Philippine casino
8 · Anti
9 · CEZA INTERACTM GAMING
10 · Republic Act 10927
Ang mga operator ng casino AMLA, o Anti-Money Laundering Act, ay may kritikal na papel sa pagpapanatili ng integridad at pagiging lehitimo ng industriya ng casino sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagsunod sa Republic Act No. 10927, na nag-amyenda sa Anti-Money Laundering Act (AMLA) at nagpasok sa mga casino bilang mga covered entity, ang mga operator ay nagiging panangga laban sa mga kriminal na sinusubukang gamitin ang mga casino para maglaba ng pera mula sa ilegal na gawain. Ang artikulong ito ay magsisiyasat sa mga responsibilidad, obligasyon, at hamon na kinakaharap ng mga operator ng casino AMLA, at kung paano ang kanilang pagsunod ay nagpapatibay sa ekonomiya at reputasyon ng Pilipinas.
Ang Pagbabago ng Landscape: Casinos Bilang Covered Entities sa Ilalim ng AMLA
Bago ang pagpasa ng Republic Act No. 10927, ang mga casino ay hindi direktang sakop ng AMLA. Ito ay nagdulot ng pagkakataon para sa mga kriminal na gamitin ang mga casino bilang isang paraan upang itago at ilipat ang mga pinagkakitaan ng krimen. Dahil dito, ang Pilipinas ay napunta sa grey list ng Financial Action Task Force (FATF), isang intergovernmental body na nagtatakda ng mga pamantayan para labanan ang money laundering at terrorist financing.
Ang pagpasa ng Republic Act No. 10927 ay isang mahalagang hakbang upang tugunan ang mga pagkukulang na ito. Sa pamamagitan ng paglalagay sa mga casino bilang mga covered entities, kinakailangan silang magpatupad ng mga anti-money laundering (AML) program at sumunod sa mga regulatory requirements na ipinapatupad ng Anti-Money Laundering Council (AMLC).
Ang AMLC: Tagapagbantay ng Katapatan sa Industriya ng Casino
Ang AMLC ang pangunahing ahensya ng gobyerno na responsable para sa pagpapatupad ng AMLA. Sa ilalim ng Republic Act No. 10927, ang AMLC ay may kapangyarihang:
* Mag-imbestiga sa mga transaksyon na pinaghihinalaang may kaugnayan sa money laundering at terrorist financing.
* Mag-freeze ng mga asset na konektado sa mga ilegal na gawain.
* Mag-file ng mga kaso sa korte laban sa mga lumalabag sa AMLA.
* Mag-isyu ng mga regulasyon at guidelines upang gabayan ang mga covered entities sa kanilang mga tungkulin sa pagsunod.
Ang AMLC ay nakikipagtulungan din sa iba pang ahensya ng gobyerno, tulad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR), ang regulator ng industriya ng casino, at ang Cagayan Economic Zone Authority (CEZA) at Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority (APECO), upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng AMLA sa mga casino.
Mga Pangunahing Tungkulin ng mga Operator ng Casino AMLA
Ang pagsunod sa AMLA ay hindi lamang isang legal na obligasyon, kundi isang responsibilidad din upang maprotektahan ang industriya ng casino at ang bansa mula sa mga epekto ng money laundering. Ang mga operator ng casino AMLA ay may mga sumusunod na pangunahing tungkulin:
1. Pagbuo at Pagpapatupad ng isang Komprehensibong AML Program: Ang bawat casino ay dapat magkaroon ng isang AML program na naaangkop sa kanilang laki, uri ng operasyon, at mga panganib na kinakaharap. Ang program na ito ay dapat magsama ng mga patakaran, pamamaraan, at kontrol upang maiwasan, matukoy, at iulat ang mga kahina-hinalang transaksyon.
2. Customer Due Diligence (CDD): Ang CDD ay ang proseso ng pagkilala at pag-verify sa pagkakakilanlan ng mga customer. Ito ay kinabibilangan ng pagkolekta ng impormasyon tungkol sa kanilang pangalan, address, petsa ng kapanganakan, at pinagmulan ng kanilang mga pondo. Ang CDD ay mahalaga upang malaman kung sino ang mga customer at upang matukoy kung ang kanilang mga transaksyon ay naaayon sa kanilang profile.
3. Enhanced Due Diligence (EDD): Ang EDD ay isang mas masusing pagsusuri na isinasagawa para sa mga customer na may mataas na panganib, tulad ng mga politiko, mga opisyal ng gobyerno, at mga indibidwal mula sa mga bansa na may mataas na antas ng korapsyon. Ang EDD ay kinabibilangan ng pagkuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanilang mga pinagmulan ng yaman, kanilang mga negosyo, at kanilang mga relasyon.
4. Pagsubaybay sa Transaksyon: Ang mga casino ay dapat magsubaybay sa mga transaksyon ng kanilang mga customer upang matukoy ang mga kahina-hinalang aktibidad. Kabilang dito ang mga transaksyon na hindi pangkaraniwan sa laki, dalas, o pattern, pati na rin ang mga transaksyon na hindi naaayon sa profile ng customer.
5. Pag-uulat ng mga Kahina-hinalang Transaksyon (STR): Kung ang isang casino ay may hinala na ang isang transaksyon ay may kaugnayan sa money laundering o terrorist financing, dapat silang mag-ulat ng isang kahina-hinalang transaksyon (STR) sa AMLC. Ang STR ay isang mahalagang kasangkapan para sa pag-iimbestiga at pag-uusig sa mga kriminal.
casino operators amla Nextbook Flexx 11A 2-In-1 Windows 10 Tablet Review. Computers have come such a long way in the last 50 years. Computers that used to have dedicated rooms now fit easily on our laps. .
casino operators amla - Casino Implementing Rules and Regulations of